1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать | 92

Объём сомнительных операций в банковском секторе за год составил 422 млрд рублей

В прошлом году объём вывода средств за рубеж составил 96 млрд руб., обналичивание денег – 326 млрд руб., следует из оценки, подготовленной Банком России, объёмов и структуры сомнительных операций, проведённых кредитными организациями и их клиентами.

Оценка опубликована впервые. ЦБ планирует, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.

47% операций по обналичиванию средств проводят физические лица, за год они сняли 152 млрд руб., 41% ( 135 млрд руб.) – операции по выдаче на прочие цели и по платёжным картам юридических лиц, 5% (15 млрд руб.) обналичили индивидуальные предприниматели, оставшиеся 7% или 24 млрд руб. обналичины на иные схемы.

В структуре вывода средств, по данным Банка России, примерно равные доли – 24%, 22% и 20% – занимают авансирование импорта товаров (23 млрд руб.), переводы по сделкам с услугами (21 млрд руб.) и переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов (19 млрд руб.) соответственно.

13% составил объём сомнительных сделок в рамках импорта товаров в рамках таможенного союза, 14% размер переводов по сделкам с ценными бумагами, в денежном эквиваленте оба показателя набрали по 13 млрд руб. Сделки по импорту товаров с использованием льготных режимов заняли 3% на 3 млрд руб., оставшиеся 4% на 4 млрд руб. – иные схемы.