Опубликован закон с поправками в части идентификации юрлиц в банках

| статьи | печать

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны теперь до приема на обслуживание дополнительно идентифицировать клиента, представителя клиента или выгодоприобретателя.

Президент РФ подписал Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нем содержатся, помимо прочего, поправки относительно усиления идентификации юрлиц организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее — организации). Они вступили в силу с 13.07.2021.

Такие организации теперь должны проверять в отношении юридических лиц не только наименование, организационно-правовую форму, ИНН или код иностранной организации. Дополнительно юрлица должны предоставить:

  • сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

  • доменное имя, указатель страницы сайта, с использованием которых юридическое лицо оказывает услуги (при наличии).

Банкам, платежным агентам и операторам связи запрещено принимать на обслуживание лиц, которые работают в России без лицензии (если она требуется), а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом.

День
Неделя
Месяц