В месяц через ломбарды обналичивают около 100 млн рублей

| новости | печать

Центральный банк России прокомментировал схему обналичивания денег через ломбарды.

Регулятор заявил «РИА Новостям», что масштабы данной схемы сравнительно невелики и составляют примерно 1,2 млрд руб. в год.

«Размер средств, оборачивающихся в схеме, когда клиент получает наличные денежные средства под заложенное в ломбарде имущество, а потом быстро выкупает его по кредитной карте, оценивается нами примерно в 100 миллионов рублей в месяц. В четвертом квартале 2016 года с данной схемой столкнулось три региональных ломбарда», – добавили в Банке России.

Деятельность ломбардов постоянно находится в сфере внимания финансового мониторинга, подчеркнули в ЦБ, поскольку они оперируют значительными объёмами наличных денег. Банк России предпринимает необходимые меры по минимизации вовлечения ломбардов в сомнительные схемы.

Ранее сегодня, 6 апреля 2017 г., стало известно, что владельцы ломбардов выявили новую схему обналичивания денег. Пока они самостоятельно формируют чёрные списки недобросовестных заёмщиков и предоставляют информацию о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

День
Неделя
Месяц