1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать

«Подозрительные» деньги не пройдут через таможню

Совет Федерации ратифицировал Договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

Документ направлен на создание правовой базы для деятельности по недопущению использования перемещаемых через границу Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов для отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Договор наделяет таможенные органы полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств и инструментов при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.

Договор был подписан в Москве 19 декабря 2011 г. Белоруссия и Казахстан уже его ратифицировали.