Число выявленных нелегальных компаний и финансовых пирамид резко возросло

| новости | печать

Банк России назвал причины, вызвавшие такую динамику в 2021 г.

Регулятор информирует, что в минувшем году он выявил почти 2,7 тыс. нелегальных компаний и финансовых пирамид. Среди них 871 финансовая пирамида (в 2020 г. — 222), 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в 2020 г. — 395) и 948 компаний с признаками «черных кредиторов» (в 2020 г. — 821).

То есть в 2021 г. количество выявленных финансовых пирамид выросло на 292,3%, нелегальных профучастников рынка ценных бумаг — на 117,7%, а компаний с признаками «черных кредиторов» — на 15,5%.

Банк России объясняет такую динамику несколькими факторами. Мошенники активно осваивают онлайн-пространство, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. В то же время регулятор усовершенствовал процесс мониторинга, с помощью которого более эффективно выявляет нелегалов в Сети.

По данным ЦБ, более половины финансовых пирамид, действовавших в Интернете, привлекали средства клиентов в криптовалюте либо предлагали им вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. Злоумышленники пользовались финансовой и цифровой неграмотностью потенциальных жертв и рекламировали инвестиции в проекты, которые невозможно реализовать даже технически.

Большинство выявленных нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — 812 из 860 — предлагали услуги форекс-дилеров. Многие из них позиционировали себя в качестве иностранных брокеров, и почти все пытались «завоевывать» клиентов в онлайне.

В своем сообщении Банка России отмечает, что по его инициативе в прошлом году был разделегирован или ограничен доступ более чем к 3 тыс. сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид.

«Мы рекомендуем людям быть внимательнее, анализировать и оценивать все финансовые предложения, особенно те, которые касаются инвестиций. Инвестирование всегда сопряжено с риском. Поэтому надо пользоваться услугами только настоящих профессионалов, имеющих лицензию Банка России. Реестры всех легальных участников рынка размещены на сайте Банка России. Мы публикуем также так называемый предупредительный список — перечень компаний, у которых установлены признаки незаконной деятельности или финансовых пирамид. Проверяйте поступающие предложения при малейшем подозрении на то, что с вами связываются мошенники! Если же вам стало известно о таких схемах или вы оказались их жертвой, обязательно сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет быстрее разоблачить злоумышленников», — призывает директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

Прикрепленные файлы:
День
Неделя
Месяц