1. Главная / Документы / Законопроекты 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| законопроекты | печать | 734

Поправки к проекту федерального закона № 888029-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Законопроект

Правительство Российской Федерации рассмотрело представленный проект федерального закона и предлагает внести в него следующие поправки:

1.Наименование изложить в следующей редакции:

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления требования о репатриации иностранной валюты или валюты Российской Федерации по договорам займа)».

2.Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3480; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972; № 48, ст. 6716) следующие изменения:

1) в наименовании главы 3 слова «и обязательная продажа части валютной выручки» исключить;

2) в статье 19:

а) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«При осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами иностранной валюты или валюты Российской Федерации в виде займов нерезидентам резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить:»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями договоров займа.»;

         б) в части 1.1:

абзац первый после слов «внешнеторговой деятельности» дополнить словами «и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам займов»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) об ожидаемых в соответствии с условиями договоров займа сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им резидентами займов.»;

в) в части 2 слова «валютной выручки» заменить словами «иностранной валюты или валюты Российской Федерации»;

г) в части 4 слова «на свои банковские счета страховой выплаты по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору (контракту)» заменить словами «страховой выплаты по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по договору (контракту) с нерезидентом на свои банковские счета и (или) на банковские счета резидента, являющегося выгодоприобретателем по такому договору страхования,»;

3) дополнить статью 22 частью 7 следующего содержания:

«7. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, анализирует полученную на основании Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» информацию об операциях резидентов и нерезидентов, и при наличии оснований, свидетельствующих о наличии рисков неисполнения валютного законодательства Российской Федерации, представляет ее в органы валютного контроля в соответствии с их компетенцией.»;

4) дополнить часть 4 статьи 23 пунктом 18 следующего содержания:

«18) договоры страхования и иные связанные с ними документы, в том числе подтверждающие совершение операций и расчетов, указанные в части 4 статьи 19 настоящего Федерального закона.».».

3. Статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2

Внести в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2007, № 31, ст. 3993, 4011; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, 2335; № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37, ст. 58; № 27, ст.3950) следующие изменения:

1) абзац восьмой подпункта 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«предоставление физическим лицом - резидентом или юридическим лицом - резидентом, не являющимся кредитной организацией, беспроцентного займа физическому лицу - резиденту и (или) юридическому лицу - резиденту, а также получение такого займа.»;

2) дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Операция с денежными средствами, осуществляемая между резидентом и нерезидентом по договору займа, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.».».

4.Статьи 2 и 3 считать статьями 3 и 4 соответственно.

5. Дополнить новую статью 3 пунктом 2 в следующей редакции:

«2) в пункте 4 примечаний слова «на свои банковские счета страховой выплаты по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору (контракту)» заменить словами «страховой выплаты по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по договору (контракту) с нерезидентом на свои банковские счета и (или) на банковские счета резидента, являющегося выгодоприобретателем по такому договору страхования,».

Председатель Правительства
Российской Федерации