1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 25

Суд признал недействительными сделки по выводу денег из «России»

Сделки с ценными бумагами на сумму в 6,2 млрд руб., которые были проведены руководством страховой компании «Россия» перед ее уходом с рынка осенью 2013 г., признаны недействительными. Данные сделки включали в себя обмен принадлежавших «России» ликвидных ценных бумаг стоимостью 6,2 млрд руб. на не котирующиеся на рынке векселя ее же мажоритарного акционера, кипрской компании Svatozar Enterprises Limited, владеющей примерно 65% акций «России».

Как следует из определений суда, 23 сентября 2013 г. «Россия» приобрела у депозитария «КД Альянс» векселя компании Svatozar Enterprises Limited на 6,2 млрд руб. и в тот же день продала депозитарию на ту же сумму высоко котирующиеся на организованном рынке бумаги, включая акции Сбербанка, «Новатэк», «Ростелекома», МКБ, банка «Уралсиб». После чего «КД Альянс» и «Россия» произвели зачет встречных требований по этим договорам купли-продажи. Обе сделки признаны судом недействительными.

Решением суда «Россию» обязали вернуть векселя Svatozar Enterprises Limited депозитарию. Однако переданные в обмен на них «голубые фишки» страховщик назад не получит: суд счел убедительными доводы конкурсного управляющего о том, что обмен в реальности не состоялся. Если документы о передаче векселей кипрской компании депозитарию были предъявлены суду, то доказательств фактической передачи «Россией» высоколиквидных акций и облигаций конкурсный управляющий не обнаружил.

Суд оштрафовал депозитарий на 20 000 руб. за «недобросовестное процессуальное поведение», выразившееся в неисполнении требований суда об обязательной явке представителя в судебное заседание, а также в непредоставлении сведений о владении ценными бумагами. Также суд отметил, что в настоящее время в Арбитражном суде г. Москвы рассматривается иск о взыскании со Svatozar Enterprises Limited вексельной задолженности в размере 7,6 млрд руб.

Как сообщала «ЭЖ», лицензия у входившей на протяжении нескольких лет в топ-20 российских страховщиков компании «Россия», принадлежащей украинскому миллиардеру Виктору Пинчуку, была отозвана Службой Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) 15 ноября 2013 г. «в связи с неустранением ОСАО „Россия“ в установленный срок нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии». В конце октября 2013 г. в компании была введена временная администрация сроком на шесть месяцев. В январе 2014 г. ряд физических и юридических лиц, включая ОАО «Росагролизинг», ОАО «Сибирь», ОАО «ГСК „Югория“» и само ОСАО «Россия», обратились в суд с заявлениями о банкротстве компании, все заявления были объединены судом в одно производство.

Обязательства компании перед клиентами в рамках ОСАГО оценивались в 2014 г. в 1,6—2,3 млрд руб. по данным Российского союза автостраховщиков (РСА). Имущества у «России» не нашли. Позже появились сведения, что активы компании были выведены в офшор через ее основного акционера — кипрскую компанию «Сватозар Энтерпрайзис Лимитед», которая контролируется группой EastOne, также принадлежащей Виктору Пинчуку.

Объем кредиторской задолженности компании на начало 2014 г. оценивался в 6,7 млрд руб. при примерно 600 000 потенциальных кредиторов, не все из которых на тот момент успели подать заявление о включении себя в соответствующий список. Объем дебиторской задолженности значительно уступал по объемам кредиторской. Задолженность компании перед бюджетными и внебюджетными фондами на начало процедуры банкротства составляла около 300 млн руб. Из имущества компании представители временной администрации обнаружили особняк и две расселенные коммунальные квартиры в Санкт-Петербурге, здание в Москве, шесть объектов недвижимости в Краснодарском крае и несколько десятков автомобилей.