ЦБ будет собирать и раскрывать информацию о контролирующих лицах финорганизаций

| новости | печать

Кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды с 1 июля 2021 г. должны будут предоставлять Банку России информацию о контролирующих их лицах, сообщает регулятор. Критерии определения таких лиц указаны в законе «О несостоятельности (банкротстве)».

Банк России разработал проекты нормативных актов, определяющих порядок предоставления этой информации и направления запроса о наличии сведений в перечне контролирующих лиц. Документами будет установлен срок, в течение которого необходимо подать в Банк России такую информацию в первый раз, а также регламентирована процедура обжалования лицом факта его включения в перечень.

Информация о контролирующих лицах кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, заполненная по специальным шаблонам, будет раскрываться на сайте Банка России, говорится в его сообщении.

День
Неделя
Месяц