1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать | 184

В I квартале таможенники возбудили 674 уголовных и 35 929 административных дел

Федеральная таможенная служба (ФТС) России представила результаты работы своих правоохранительных подразделений в I квартале 2020 г. Самые общие результаты — в заголовке.

В информации ФТС говорится, что в I квартале 2020 г. таможенными органами Российской Федерации возбуждено 674 уголовных дела. В отношении конкретных лиц возбуждено 442 уголовных дела. В результате мер, направленных на возмещение причиненного преступлениями ущерба до возбуждения уголовных дел и в ходе их расследования, в федеральный бюджет перечислено 69,3 млн руб.

Наибольшее количество дел возбуждено по фактам контрабанды: стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ) — 277 дел; наркотических средств (ст. 229.1 УК РФ) — 67 дел; алкогольной продукции и табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ) — 32 дела; наличных денежных средств и денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) — 38 дел.

По фактам уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) возбуждено 85 дел; уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст.193 УК РФ) — 45 дел; совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ) — 48 дел.

Также 50 дел возбуждено по ст. 173.2 УК РФ; одно дело — по ст. 189 УК РФ; два дела — по ст. 174.1 УК РФ; 29 дел — по ст. 173.1 УК РФ.

Выявлены факты незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов на сумму 3,1 млрд руб.; неуплаты таможенных платежей на сумму 1,1 млрд руб.; невозврата из-за границы средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на сумму 5,7 млрд руб.; перевода денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов на сумму 6,7 млрд руб.; незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на сумму 107,8 млн руб.; незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий на сумму 179,8 млн руб.

Из незаконного оборота изъято более 38,5 кг наркотических средств, психотропных веществ, более 45 кг сильнодействующих веществ.

В суды с обвинительными актами/постановлениями направлено 23 уголовных дела. Судами по десяти уголовным делам постановлены обвинительные приговоры.

По фактам административных правонарушений в I квартале 2020 г. таможенными органами возбуждено 35 929 дел об АП.

Из общего количества возбужденных дел 49,8% (17 888) приходится на юридических лиц, 33,3% (11 962) — на физических лиц, 11% (3977) — на должностных лиц, 5,7% (2047) — на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 0,2% (55 дел) — на неустановленных лиц.

Наибольшее количество дел об АП возбуждено в связи с нарушениями, предусмотренными главой 16 КоАП РФ — 20 095 дел (56%). Из них 8107 (22,6% от общего количества возбужденных дел об АП) — по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), 4321 (12%) — по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов или ограничений на ввоз/вывоз товаров).

По составам, не относящимся к нарушениям таможенных правил, наибольшее количество дел об АП возбуждено за непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров (ст. 19.7.13 КоАП РФ) — 9608 дел (26,7%), за нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (ст. 15.25 КоАП РФ) — 3157 дел (8,8%).