Центральный банк России в пятницу, 9 февраля 2018 г., отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации Коммерческий банк «Финансово-промышленный капитал».
Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 января 2018 г. кредитная организация занимала 297 место в банковской системе РФ.
В деятельности ООО КБ «ФПК», как следует из сообщения Банка России, установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчётных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учёте и отчётности, представляемой в ЦБ.
Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации ООО КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.
ООО КБ «ФПК» – участник системы страхования вкладов. Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика, начнутся не позднее 22 февраля 2018 г.