Центральный банк России в четверг, 22 декабря 2016 г., отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк и у Небанковской Кредитной Организации «Столичная расчётная палата».
По сообщению регулятора, ООО НКО «Столичная расчётная палата» и КБ МКБ (ООО) не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитные организации были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций.
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Однако на выплату страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб., которая начнётся не позднее 14 дней со дня наступления страхового случая.
Согласно данным отчётности, по величине активов КБ МКБ (ООО) на 1 декабря 2016 г. занимал 487 место в банковской системе РФ, ООО НКО «Столичная расчетная палата» – 613 место.
В начале этой недели ЦБ отозвал лицензии у четырёх банков.