Центральный банк России сегодня, 21 августа 2015 г., отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций «МГБ» (г. Махачкала) и «ДАЛТА-БАНК» (г. Владивосток).
Банки не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов.
При этом правила внутреннего контроля ООО «МГБ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
АО «ДАЛТА-БАНК» был вовлечён в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объёмах.
В банках назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчётности, по величине активов РНКО «МГБ» ООО на 1 августа 2015 г. занимала 750 место в банковской системе РФ, «ДАЛТА-БАНК» – 729 место.