Нераскрытие информации о бенефициарах может дорого обойтись компании

| новости | печать
Росфинмониторинг разработал законопроект, которым предлагается введение для всех компаний обязанности по раскрытию информации о своих бенефициарах по запросу уполномоченных органов. За несоблюдение этой обязанности предусматривается административная ответственность.   

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предполагается, что новыми нормами будет дополнено два нормативных акта - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и КоАП РФ.

Согласно проекту, компании обязаны: - регулярно обновлять информацию о своих бенефициарах и документально фиксировать полученную информацию;

  • хранить полученную информацию о своих бенефициарах и о мерах, принятых по их установлению;
  • по запросам уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарах, либо о принятых мерах по их установлению.

Неисполнение последней обязанности влечет наложение штрафа: на должностных лиц – от тридцати тысяч до 40 000 руб., на юридических лиц – от 300 000 до 50 000 руб. Избежать ответственности можно будет в одном случае - если компанией были приняты все возможные меры по установлению своих бенефициарных владельцев.

Проект также предусматривает обязанность учредителей или участников юридического лица по представлению компании имеющейся у них информации, необходимой для установления бенефициаров. Такая передача информации не является нарушением законодательства о персональных данных.

Законопроект размещен на сайте www.regulation.gov.ru. Публичное обсуждение на портале продлится до 10 января 2015 г.
День
Неделя
Месяц