1. Главная / Документы / Законопроекты 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| законопроекты | печать | 513

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Законопроект
Вид закона: Федеральный закон
Инициаторы: Федеральная служба по финансовому мониторингу
Дата последнего решения: 11.11.2014
"Находится на стадии обсуждения"

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47,
ст. 4828; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31,
ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50 (ч. 4), ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52 (ч. 1), ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30 (ч. 1), ст. 4214, 4219) следующие изменения:

1) часть первую статьи 2 после слов «финансированием терроризма» дополнить словами «, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц»;

2) дополнить статьей 6.1 следующего содержания:

«Статья 6.1 Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах

1. Юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

2. Предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи обязанность не распространяется на лиц, указанных в абзацах втором – четвертом подпункта 2 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

3. Юридические лица обязаны:

регулярно обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

хранить полученную информацию о своих бенефициарных владельцах и о мерах, принятых по установлению своих бенефициарных владельцев.

4. Юридические лица вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками юридического лица, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

5. Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица, обязаны представлять юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача информации о бенефициарных владельцах в соответствии с положениями настоящей статьи не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.

6. Юридические лица обязаны представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, либо о принятых мерах по их установлению по запросам уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению бенефициарных владельцев определяются Правительством Российской Федерации.

7. Информация о бенефициарных владельцах юридического лица подлежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Неисполнение юридическими лицами обязанности по раскрытию и представлению информации о своих бенефициарных владельцах влечет установленную законодательством Российской Федерации ответственность.».

Статья 2

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, № 1 (ч.1), ст. 1) следующие изменения:

1) дополнить статьей 14.25.1 следующего содержания:

«Статья 14.25.1. Нарушение юридическими лицами порядка раскрытия и представления информации о своих бенефициарных владельцах

Неисполнение юридическим лицом обязанности по раскрытию и представлению информации о своих бенефициарных владельцах в уполномоченный орган и иные федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Примечание:

Лицо, принявшее все обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению своих бенефициарных владельцев, освобождается от административной ответственности за данное административное правонарушение.»;

2) часть 1 статьи 23.1 после слов «частями 1, 2 и 4 статьи 14.25» дополнить словами «, статьей 14.25.1»;

3) в пункте 82 части 2 статьи 28.3 слова «статьями 15.27.1» заменить словами «статьями 14.25.1, 15.27.1».

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
 В.Путин