Росфинмониторинг разработал законопроект, призванный урегулировать отношения между компаниями, которые проводят операции с денежными средствами и иным имуществом, и иностранными юридическими образованиями (трастами и др.), не являющимися юрлицами. Предлагается внести поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнив его понятием иностранного юридического образования. Под ним будет пониматься форма осуществления доверительного управления собственностью, траст и иные аналогичные образования, учрежденные в соответствии с законодательством иностранного государства и не являющиеся юридическими лицами по иностранному праву.
В случае принятия законопроекта у компаний, которые осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом, появится дополнительная обязанность. Они будут до приема на обслуживание и во время обслуживания идентифицировать иностранные юридические образования и их бенефициарных владельцев. В частности, понадобится устанавливать наименование, место государственной регистрации и адрес местонахождения иностранного юридического образования, а также сведения о структуре его собственности.
Проект размещен на портале regulation.gov.ru , где до 19 октября он проходит публичное обсуждение.