1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать

Сделки банков с недвижимостью будут контролироваться

На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект об уточнении порядка ведения обязательного контроля сделок кредитными организациями.

Законопроект вносит изменения в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

В частности, предлагается уточнить обязанности кредитных организаций в отношении обязательного контроля сделок с недвижимым имуществом. Устанавливается, что расчёты, осуществляемые кредитной организацией по сделке с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается сделка с недвижимым имуществом, равна или превышает 3 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн руб., или превышает её.

Кроме того, уточняется определение «бенефициарный владелец», однозначно определив, что такой владелец может быть только у клиента – юридического лица.