Во втором полугодии 2016 года в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма произошло множество изменений, в частности изменились требования к правилам внутреннего контроля и идентификации клиентов. Обозначим ряд актуальных проблем правоприменения и дадим практические рекомендации по выполнению обязанностей, возлагаемых законодательством на некредитные финансовые организации.