1. Главная / Статьи 
| статьи | 1140

Новое в сфере ПОД/ФТ

Во втором полугодии 2016 года в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма произошло множество изменений, в частности изменились требования к правилам внутреннего контроля и идентификации клиентов. Обозначим ряд актуальных проблем правоприменения и дадим практические рекомендации по выполнению обязанностей, возлагаемых законодательством на некредитные финансовые организации.
Автор:
  • , консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, руководитель, юридический центр «Догма», г. Пенза
Опубликовано:«ЭЖ-Юрист» №44 (946) 2016