1. Главная / Документы / Законопроекты 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| законопроекты | печать | 236

О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Законопроект № 837877-6
Дата внесения в ГД РФ: 13.07.2015
Вид закона: Федеральный закон
Инициаторы: Правительство РФ
Дата последнего решения: 14.07.2015
"Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта у Председателя Государственной Думы)"

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2005, №47, ст. 4828; 2006, №31, ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831; 2009, №23, ст. 2776; 2010, №30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; №44, ст. 5641; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2315; №23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37) следующие изменения:

1) часть первую статьи 2 после слов «организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,» дополнить словами «иностранных структур без образования юридического лица,»;

2) в статье 3:

а) в абзаце одиннадцатом: после слов «физическое или юридическое лицо,» дополнить словами «иностранная структура без образования юридического лица,»; слово «находящееся» заменить словом «находящиеся»;

б) дополнить абзацем следующего содержания: «иностранная структура без образования юридического лица - в целях настоящего Федерального закона организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.»;

3) в пункте 1 статьи 7:

а) подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «в отношении иностранной структуры без образования юридического лица - наименование, регистрационные номера (при наличии), присвоенные при регистрации (инкорпорации), коды (при наличии) в качестве налогоплательщика или их аналоги, место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).»;

б) подпункт 11 после слов «при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов» дополнить словами в том числе иностранных структур без образования юридического лица,»;

в) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта. Индетификация бенефициарных владельцев не проводится (за исключением случаев направления уполномоченным органом запроса в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта) в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента .

Президент
Российской Федерации