1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 32

Банкам могут разрешить отказывать в проведении незаконных валютных операций

Минфин России предлагает позволить банкам не проводить валютные операции компаний и предпринимателей, если они противоречат требованиям валютного законодательства.

Соответствующий законопроект с поправками в ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и КоАП РФ размещен на www.regulation.gov.ru под ID 02/04/10-15/00041143. В нем предлагается разрешить банкам не проводить денежные операции, не только если есть подозрения, что они совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, но и если они противоречат требованиям валютного законодательства. Кроме того, предлагается поправить некоторые санкции за валютные правонарушения по ст. 15.25 КоАП РФ. В частности, должностным лицам могут ввести наказание в виде штрафа в размере от 4000 до 5000 руб. В случае совершения повторного нарушения должностным лицом законопроект предусматривает наказание в виде дисквалификации на срок от одного года до трех лет. Помимо этого проект устанавливает аналогичную ответственность, предусмотренную для юридических лиц и для индивидуальных предпринимателей.