1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать

Офшоры: про секреты — всему свету

Крупный международный скандал, в котором замешаны действующие и бывшие лидеры многих стран, разразился на днях после публикации документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Подавляющее большинство власть имущих, попавших в прицел расследования, воскликнули вслед за известным персонажем из романа «Мастер и Маргарита»: «Подбросили враги!»

Материалы, представленные Международным консорциумом журналистов-расследователей (The International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ), основываются на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Его архивы, охватывающие более чем сорокалетний период, показывают офшорные схемы «отмывания» миллиардов долларов. Участники расследования считают, что к ним имеют отношение свыше десятка бывших и действующих лидеров государств и порядка ста политиков и известных людей, живущих в более чем в полусотне различных стран.

В Panama papers фигурируют люди, так или иначе связанные с элитой Бельгии, Исландии, Испании, Китая, Нидерландов, России, Франции и многих других стран. Почти все представители политического истеблишмента уже заявили, подобно известному герою романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Никанору Ивановичу Босому, попавшемуся на спекуляциях с валютой, что все материалы «подбросили враги».

Исключение пока составил лишь премьер Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, который владел офшорной компанией, имевшей облигации в исландских банках. Он не внес свой бизнес в декларацию, когда еще в 2009 г. прошел в парламент страны, а затем продал половину фирмы своей супруге за 1 долл. Теперь глава правительства добровольно покинул свой пост.

Эксперты Центра антикоррупционных исследований Transparency International призывают создать публичные реестры бенефициарных собственников компаний, чтобы противодействовать масштабному «отмыванию» крупных сумм денег, которое возможно с участием высокопоставленных политических деятелей.

«Расследование Panama papers открыло миру темную сторону глобальной финансовой системы, в которой банки, юристы и профессиональные финансовые управляющие создают секретные компании, чтобы скрыть незаконные, коррупционные богатства своих клиентов, — подчеркнул председатель Transparency International Хосе Угас. — Этому необходимо положить конец. Мировые лидеры должны объединить усилия и запретить подобные секретные компании, способствующие крупномасштабной коррупции и позволяющие коррупционерами безнаказанно использовать незаконно нажитые богатства».

Transparency International активно призывает страны «Большой двадцатки» договориться о том, что публичные реестры бенефициарных собственников компаний должны стать глобальным стандартом, и что юрисдикции, которые не будут соблюдать этот стандарт, будут подвергнуты санкциям. Это касается не только стран G20, но и множества других государств, больших и малых, где создание секретных компаний превратилось в крупный бизнес.

«Сколько еще подобных утечек должно произойти, чтобы мировые лидеры признали: именно отсутствие публичных реестров бенефициарных собственников позволяет большой коррупции не просто жить, но даже процветать?» — задал риторический вопрос Хосе Угас.

Ранее страны G20 уже поддержали идею принятия мер по повышению прозрачности бенефициарных собственников, однако не предприняли достаточных усилий для их реализации.

«Сейчас совершенно очевидно, что должно быть сделано, — комментирует ситуацию вице-президент Transparency International Елена Панфилова. — Тех, кто помогает создавать секретные компании, необходимо подвергнуть санкциям, а юрисдикции, допускающие секретность, следует поставить вне закона».