Как бороться с отмыванием «грязных» денег
Отмывание преступных доходов приобретает все более изощренные формы, отмечается в специальном исследовании консалтинговой компании Deloitte. Во всем мире даже крупные банки с трудом добиваются снижения риска проведения подобных операций своими клиентами. А поскольку финансовые организации играют ключевую роль в обнаружении и предотвращении случаев отмывания «грязных» денег, регулирующие органы оказывают все большее давление на банки, вынуждая их реализовывать программы борьбы с отмыванием сомнительных доходов.
Опубликовано:«Экономика и жизнь» №34 (9550) 2014
купить статью за 315 руб.
Материал для подписчиков издания «Экономика и жизнь». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.
Экономика и Жизнь
Универсальное деловое издание для ведения бизнеса, издается с 1918 года. Газета включает в себя основной выпуск и постоянные тематические приложения: «ЭЖ-Бухгалтер» и «ЭЖ-Юрист».