В Государственную думу РФ внесли законопроект № 647361-6 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Авторы документа предлагают установить ограничение – пороговую сумму в 15 000 руб. Идентификации личности покупателя не потребуется, если покупка не превышает эту сумму. При использовании персонифицированного средства платежа для совершения операции по покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, порог по идентификации составит 100 000 руб., либо эквивалент в иностранной валюте.
«В обоих случаях законопроект накладывает обязанность по идентификации когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма», – сказано в пояснительной записке к проекту федерального закона.