Банк России информирует, что в 1-м полугодии 2023 г. раскрыл более 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников.
В сообщении регулятора говорится, что для пресечения незаконной деятельности и блокирования сайтов мошенников он направляет информацию обо всех выявленных случаях в правоохранительные органы и ФАС России. В 1-м полугодии по таким материалам, в том числе направленным ранее, было возбуждено почти 70 уголовных дел, заблокировано более 5 тыс. ресурсов.
Количество черных кредиторов в январе — июне текущего года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 28%. При продвижении своих услуг они учитывают возраст, социальное положение и интересы потенциальных клиентов. Поэтому нелегалы не только рекламируют онлайн-выдачу займов, но и взаимодействуют с клиентами также в офисах.
Финансовых пирамид было выявлено на 19% больше, чем в 1-м полугодии прошлого года. Почти 60% подобных проектов принимали взносы в криптовалюте. Количество нелегальных профучастников рынка ценных бумаг сократилось к январю — июню 2022 г. почти на треть благодаря уходу с российского рынка таких компаний с иностранной пропиской.