1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать | 147

Перевозя наличные через границу, будьте готовы предоставить документы на эти деньги

Во вторник, 4 февраля, Федеральная таможенная служба сообщила, что в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денежных средств через границу.

С 4 февраля 2020 г. при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу более 100 тыс. долл. одновременно с подачей таможенной декларации необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Речь идет как о наличных деньгах, так и об их эквивалентах - чеках, векселях и неименных ценных бумагах, которые можно обналичить.

Чтобы объяснить происхождение средств, таможне нужно будет предоставить документы о снятии денег с банковского счета, получении кредита, подтверждение операции по конверсии валюты, либо документы, подтверждающие совершение сделки (например, наследование или дарение). В случае если документы отсутствуют или не предоставлены, ФТС блокирует перемещение наличных через границу ЕАЭС.

В союз помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ужесточение правил провоза денег через границу утвердила в августе прошлого года коллегия Единой экономической комиссии. Это решение направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), отмечает ФТС. Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.