Число банков с высоким уровнем риска вовлечённости в проведение сомнительных операций снизилось, сейчас в РФ работают не более 20 таких кредитных организаций, заявил зампред Центрального банка РФ Дмитрий Скобелкин.
«Не больше 20 институтов. Многие уже отработаны с точки зрения того, что они прекратили либо предприняли меры», – сказал Д. Скобелкин.
По его словам, ЦБ в этом году собирается ужесточить критерии высокой вовлечённости банков в проведение сомнительных операций, пишет «Финмаркет».
Напомним, что Банк России осенью 2013 г. ввёл критерии, по которым он оценивает высокую вовлечённость банков в проведение сомнительных операций. В 2014 г. эти критерии были ужесточены. Сейчас банк считается сильно вовлечённым в проведение сомнительных операций, если доля таких наличных и безналичных операций в дебетовых оборотах по счетам юрлиц и физлиц за последний квартал превышает 4% или если объём сомнительных операций клиентов превышает 3 млрд руб. за последний квартал.
Д.Скобелкин отметил, что сейчас в РФ гораздо меньше банков, активно вовлечённых в проведение сомнительных операций, чем в предыдущие периоды.
По итогам второго квартала 2014 г. мегарегулятор уличил 24 банка с высоким уровнем риска вовлечённости в проведение сомнительных операций.
За проведение сомнительных операций Банк России активно отзывает лицензии на осуществление банковских операций.