1. Главная / Статьи 
| статьи | 1109

Росфинмониторинг: признаки отмывания ищите сами

Разработка мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, входит в задачи Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Этим она неустанно и занимается, выпуская приказы и письма, в том числе с требованиями и рекомендациями к внутренним правилам контроля, которые должны иметь все организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом клиентов.
Автор: