1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать

ИП, оказывающим посреднические услуги в сфере недвижимости, нужно встать на учёт в Росфинмониторинге

Росфинмониторинг разъяснил порядок постановки на учёт индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимостью (Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 № 29).

В частности, в письме перечисляются обязанности, которые необходимо выполнить указанным предпринимателям в целях включения в систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма, и указываются акты Правительства РФ и Росфинмониторинга, устанавливающие порядок выполнения этих обязанностей.