Центробанк изменил перечень признаков сомнительных банковских операций
Часть прежних признаков убрали, но взамен добавили новые. При этом банкам делегировано право самим решать, какое поведение клиента является достаточно сомнительным, чтобы заблокировать его финансовую операцию. Вот это эксперты расценили как попытку ЦБ снять с себя ответственность и переложить ее на банки.
Опубликовано:«Экономика и жизнь» №07 (9823) 2020
купить статью за 315 руб.
Материал для подписчиков издания «Экономика и жизнь». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.
Экономика и Жизнь
Универсальное деловое издание для ведения бизнеса, издается с 1918 года. Газета включает в себя основной выпуск и постоянные тематические приложения: «ЭЖ-Бухгалтер» и «ЭЖ-Юрист».