1. Главная / Статьи 
| статьи | 29

Опубликованы рекомендации по оценке рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Если клиент общается исключительно через представителя, действующего по доверенности, либо исключительно с использованием электронной почты (при отсутствии возможности связаться по телефону), это будет дополнительным основанием для пересмотра уровня риска клиента. Об этом теперь указано в методических рекомендациях, касающихся оценки рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Автор:
Опубликовано:«ЭЖ-Юрист» №10 (1061) 2019