1. Главная / Статьи 
| статьи | 484

Юристам рекомендовали разработать правила внутреннего контроля

Тем юридическим компаниям, которые занимаются регистрацией компаний, сделками с недвижимостью, ценными бумагами и некоторым другим, Росфинмониторинг напомнил, что нужно сообщать о подозрительных сделках клиентов. Также следует разработать правила внутреннего контроля и назначить ответственное лицо.
Автор: