1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 21

ТОП-3 уголовных рисков для руководителей крупного бизнеса в 2017 году

НП Объединение Корпоративных Юристов 12 октября проводит круглый стол из цикла «Диалог с властью» «ТОП-3 уголовных рисков для руководителей крупного бизнеса в 2017 году».

Представители МВД, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры РФ, ФНС России расскажут об уголовно-правовых рисках для крупного бизнеса, представят алгоритм правильного взаимодействия с проверяющими во время следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в офисе компании. А также посоветуют, как снизить риски возможного привлечения сотрудников организации к уголовной ответственности.

Модератором события выступит Р. Терехин, Общественный омбудсмен по исполнению судебных решений при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, эксперт Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, эксперт Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, управляющий партнер компании «Деловой фарватер». Место проведения Конгресс-Центр ТПП РФ.

В программе:

  • Выявление фактов уклонения от уплаты налогов, в том числе, в результате изменения налогового законодательства в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных организаций.

В последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел за уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере в отношении руководителей крупных компаний, среди которых, к примеру, «Деловые Линии» (ноябрь 2016 года, арест 1,6 млрд руб. на счетах компании в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов), «Адамас» (декабрь 2016 года, возбуждение уголовного дела в отношении главы «Столичного ювелирного завода», входящего в группу «Адамас», по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд руб.), «Тарас Бульба» (декабрь 2016 года, возбуждение уголовного дела в отношении руководства сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 112 млн руб.) и т. д.

Более того, количество уголовных дел за уклонение от уплаты налогов может возрасти и за счет дополнительных инструментов, полученных контролирующими органами в результате изменения налогового законодательства, в том числе, по вопросам контроля за трансфертным ценообразованием и прибылью КИК (контролируемых иностранных компаний).

  • Риски привлечения к уголовной ответственности в результате противоправных действий сотрудников компании.

Оперативно-разыскные и следственные действия, затрагивающие интересы компании, могут быть вызваны противоправными действиями конкретных сотрудников, связанными с исполнением ими своих служебных обязанностей. Такие действия в отдельных ситуациях делают участниками уголовного процесса других вовлеченных сотрудников (включая топ-менеджмент компании), неосведомленных о преступных намерениях своих коллег (участие в процессе согласования, подписание документов и т. д.).

  • Риски привлечения к уголовной ответственности в связи с обнаружением коррупционной составляющей в действиях сотрудников (в том числе топ-менеджмента компании).

Сотрудники компаний могут стать фигурантами уголовных дел коррупционной направленности, в том числе за дачу взяток и коммерческий подкуп. По данным СК РФ, в 2016 году следователями было проверено 35 тыс. сообщений о коррупционных преступлениях, по которым было возбуждено 23 тыс. уголовных дел и окончено свыше 12,5 тыс. дел этой категории. В 2016 году по уголовным делам коррупционной направленности государству было возмещено 2,7 млрд руб. На имущество обвиняемых в коррупции, по данным СК РФ, наложен арест на общую сумму в 18 млрд руб.