Объём сомнительных финансовых операций в РФ в I квартале не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 200 млн долл., следует из материалов Банка России.
Объём сомнительных финансовых операций за прошлый год упал почти в 2 раза и составил 800 млн долл. В IV квартале 2016 г. как и в I, II и III кварталах их объём составлял по 200 млн долл.
Сомнительные финансовые операции определяются регулятором как имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой и продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.