1. Главная / Новости / Правовые беседы 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| правовые беседы | печать | 187

Доследственная проверка на предприятии: как принять полицию и не навредить бизнесу

Нарушения, которые сотрудники полиции допускают в ходе доследственной проверки в офисе компании необходимо фиксировать на видео, желательно с нескольких точек, упомянуть в протоколе и обязательно обжаловать в суде. Даже если суд по формальным причинам вам откажет в обжаловании, во время основного процесса эти нарушения могут стать основанием для того чтобы признать действия полиции незаконными и потребовать исключить добытые доказательства. Об этом рассказал Владимир Юрасов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры».

В ходе «Беседы о полицейских проверках предприятий: как действовать, если ваш бизнес в разработке», организованной газетой «Экономика и жизнь» и Институтом развития гражданского законодательства узнали:

  • что правоохранительные органы крайне редко начинают проверять компанию безо всяких заявлений и наводок. Обычно предприятия попадают в разработку после поступления информации из таких источников как конкуренты, банки в которых открыты счета, аудиторы, недовольные работники, налоговые органы. Нередко проверка проводится как развитие уголовного дела в отношении контрагента компании.

  • не стоит рассчитывать, что если схема минимизации прибыли годами не привлекала внимания правоохранительных органов, она не заинтересует их в дальнейшем. Даже успешно пройденная налоговая проверка не гарантирует, что не придет полицейская;

  • при угрозе возбуждения уголовного дела правовая защита наиболее эффективна, если ведется уже на стадии доследственной проверки, с тем, чтобы она не перешла в следствие и возбуждение уголовного дела. Если же дело дойдет до суда, то у предпринимателя мало шансов быть оправданным.

  • оперативные сотрудники, придя на проверку должны предъявить Постановление о проверке финансово-хозяйственной деятельности компании, в котором будут указаны фамилии сотрудников, которые имеют право пройти в ее помещения;

  • изъятие документов, подпадающих под режим коммерческой тайны в рамках доследственной проверки незаконно;

  • то, что информация на цифровых носителях в офисе компании была уничтожена, когда туда пришли с проверкой правоохранительные органы, в рамках уголовного дела сложно доказуемо, а значит, не наказуемо;

  • во время проверки (в отличие от обыска) сотрудникам компании не надо спрашивать разрешение у полицейских на действия, которые они совершают в обычной жизни: позвонить, выйти в туалет, вызвать скорую – можно.

  • сотрудники предприятия в ходе полицейской проверки не обязаны сдавать мобильные телефоны и имеют право ими пользоваться , но если телефон не в руках или сумке, а лежит на столе, то полицейские могут посчитать его за рабочий и изъять;

  • отсутствующий в офисе директор не обязан приезжать, если туда пришли с проверкой.

канал ЭЖ на YouTube