1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать

Строгости в отношении декларирования валюты подействовали

Проведя анализ применения мер ответственности за нарушения таможенных правил физическими лицами при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через границу Таможенного союза, введенных в России с 30 июня 2013 г. Федеральным законом от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ, ФТС России сделала вывод, что они оказали позитивный эффект.

Судами, сообщает ФТС, уже вынесено 12 обвинительных приговоров в отношении физических лиц, незаконно перемещающих валюту, выявленных таможенными органами с 30 июня 2013 г., когда в России была введена соответствующая уголовная ответственность.

Всего в 2-м полугодии 2013 г. таможенными органами по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда валюты) возбуждено 95 уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств, размер которых составил 270,1 млн руб., за три месяца 2014 г. — 19 уголовных дел на сумму соответственно 100,8 млн.

Правонарушителями часто оказываются граждане стран ближнего зарубежья, которые перемещают в Россию и из России без декларирования валюту в размере до нескольких сотен тысяч долларов. Так, у гражданина Узбекистана были обнаружены незадекларированные в установленном порядке денежные средства в сумме свыше 3 млн долл. Пресс-служба ФТС России также информировала о задержании гражданина КНР (4,1 млн руб. и 10 000 долл.).

Случаи административных правонарушений при перемещении валюты через границу Таможенного союза сократились. Всего в 2013 г. по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов») таможенными органами было возбуждено 5 536 дел об административных правонарушениях. При этом в 2-м полугодии 2013 г. зарегистрировано в 2,8 раза меньше таких случаев (1 454 дел об административных правонарушениях), чем в 1-м полугодии 2013 (4 082 таких дела). Тенденция снижения количества административных правонарушений продолжилась и в 2014 г.: за три месяца возбуждено 946 дел об административных правонарушениях.

В определенной мере это явление в ФТС объясняют позитивным эффектом от введения пропорциональной административной ответственности за недекларирование валюты, что одновременно повлекло увеличение размера наказаний в виде штрафов. Так, в 2-м полугодии 2013 г. судом было назначено наказаний на сумму 83,4 млн руб., что в 17 раз больше, чем в 1-м полугодии (4,9 млн руб.). В I квартале 2014 г. судом назначено наказаний на сумму более 65 млн руб. Вероятно, полагают в ФТС, угроза более серьезных штрафов оказала дисциплинирующее воздействие на лиц, сомневающихся, следует ли декларировать перемещаемую валюту.

По мнению ФТС, мониторинг практического применения мер ответственности за незаконное перемещение через таможенную границу валюты говорит о позитивном, дисциплинирующем воздействии принятых в середине 2013 г. мер и формировании успешной правоприменительной практики по привлечению виновных лиц к ответственности за нарушение порядка её перемещения в крупном и особо крупном размерах.

В 2013 г. таможенными органами было зафиксировано 34 697 случаев декларирования физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, с суммами, превышающими 10 000 долл., на общую сумму 7,5 млрд долл.

Сумма:
%