1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 751

Банкир узнает о вас все

Ассоциацией российских банков разработан меморандум, содержащий перечень мер по «минимизации вовлечения банков в сомнительные финансовые схемы недобросовестных клиентов». ЦБРФ Письмом от 23.08.2006 № 111-Т довел текст меморандума до сведения всех кредитных учреждений. Отныне банкиры смогут потребовать от клиента сообщить, с какой целью создана компания, открывающая счет в банке, кто является ее истинным владельцем и каков опыт ведения бизнеса у ее руководства. Кроме того, потенциальным клиентам банка нужно будет сообщить о своих контрагентах и о том, какова их роль в сотрудничестве с организацией.