1. Главная / Статьи 
| статьи | 1722

Центробанк продолжает отслеживать сомнительные операции

В конце февраля — начале марта этого года ЦБР издал 2 документа, касающихся порядка выявления кредитными организациями сомнительных финансовых операций в рамках правового механизма по борьбе с отмыванием капиталов, полученных преступным путем.