Новые правила и поправки в «антиотмывочном» законе
Росфинмониторинг предложил внести изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ, «антиотмывочный» закон) и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанные с расширением обязанностей финансовых компаний, организаций (ИП), оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, по блокировке средств и имущества клиентов. Эти поправки опубликованы на Едином портале для размещения проектов НПА. Еще летом новшества затронули «антиотмывочный» закон, в частности, введено понятие «национальная оценка рисков», дополнительные параметры для индентификации юридических лиц и другие. О том, как будут работать эти изменения, пойдет речь в данной статье.
Опубликовано:«ЭЖ-Бухгалтер» №05 (9921) 2022
Материал для подписчиков издания «ЭЖ-Бухгалтер». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.
ЭЖ-Бухгалтер
Бухгалтерское приложение газеты «Экономика и Жизнь» — рассчитано на практикующих бухгалтеров, аудиторов, работников налоговых органов. Представляет актуальные комментарии специалистов, оперативные ответы на вопросы читателей, а также законы, постановления, инструкции, письма и разъяснения министерств и ведомств.