1. Главная / Статьи 
| статьи | 1391

Суды могут привлекать к делу Росфинмониторинг и отказывать в исках, если обнаружат незаконные операции с доходами: обзор практики от ВС РФ

Президиум ВС РФ утвердил 08.07.2020 обзор судебной практики, в котором перечислены возможности арбитражных судов и судов общей юрисдикции в случае обнаружения ими попыток легализации незаконных доходов. Так, суды должны сообщать о признаках экономического преступления в следственные органы, отказывать в принятии заявления о выдаче судебного приказа, признании иска ответчиком, а также в утверждении мирового соглашения. Кроме того, суды могут признать сделку ничтожной и отказать в иске, если выявят факты проведения незаконных финансовых операций.
Автор:
Опубликовано:«ЭЖ-Юрист» №29 (1130) 2020