1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 380

Тимченко заподозрен в отмывании денег

The Wall Street Journal сообщила, что прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и Минюст США начали расследование дела об отмывании денег в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко.

Проверяется, не переводились ли через американскую финансовую систему средства от коррупционных сделок основанного Г. Тимченко швейцарского нефтетрейдера Gunvor. Схема отмывания проста. Gunvor имел преференции для экспорта российской нефти, которую закупал по выгодным ценам и перепродавал с маржой в 1 долл. за баррель, хотя в конкурентной среде обычная маржа — от 5 до 20 центов. Компания заявила ТАСС: «Gunvor не был уведомлен о расследовании против компании... Мы не можем комментировать расследование против господина Тимченко. А если речь идет о Gunvor, то это все безос­новательные слухи».