Газета The Wall Street Journal сообщила, что прокуратура Германии предъявила обвинения пяти лицам, в том числе четырем топ-менеджерам немецкого банка, в отмывании 150 млн долл. по заказу бывшего министра связи РФ (с 1999 по 2008 г.) Леонида Реймана. Обвинения предъявлены после шестилетнего расследования. «Проверялась версия, что четыре сотрудника Commerzbank AG — как бывшие, так и действующие, а также датский юрист Джеффри Голмонд помогли Л. Рейману продать активы в секторе телекоммуникаций, которые он предположительно контролировал в офшорных компаниях, скрывая личность подлинного владельца», — пишет The Wall Street Journal.
Рейман назван заказчиком отмывания 150 млн долл.
Свежий номер
Игорь Селионов. Беседа о взыскании денежных средств с государства: как действовать истцу и чем поможет судебный пристав
- 198 Новые суды, правила представительства, подачи и рассмотрения исков — процессуальные поправки, которые вступают в силу 1 октября
- 107 Силуанов не понимает, отчего бизнес не очень рвется делать инвестиции
- 74 ВС РФ разъяснил, как будут рассматриваться дела, когда начнут работать новые апелляционные и кассационные суды
- 71 Кто теперь сможет выступать в судах и как подтверждать наличие высшего юридического образования?
- 57 Национальные проекты не сработают, как обещают их идеологи
- 44 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019)
- 43 Процессуальное правопреемство: какие нюансы необходимо учитывать сторонам?
