Газета The Wall Street Journal сообщила, что прокуратура Германии предъявила обвинения пяти лицам, в том числе четырем топ-менеджерам немецкого банка, в отмывании 150 млн долл. по заказу бывшего министра связи РФ (с 1999 по 2008 г.) Леонида Реймана. Обвинения предъявлены после шестилетнего расследования. «Проверялась версия, что четыре сотрудника Commerzbank AG — как бывшие, так и действующие, а также датский юрист Джеффри Голмонд помогли Л. Рейману продать активы в секторе телекоммуникаций, которые он предположительно контролировал в офшорных компаниях, скрывая личность подлинного владельца», — пишет The Wall Street Journal.
Рейман назван заказчиком отмывания 150 млн долл.
- 16227 «Росгосстрах» просит поторопиться тех, кто еще не получил компенсации по советским договорам накопительного личного страхования
- 12413 Средняя ставка по ипотеке в июле выросла до 9,57%
- 5517 ЦБ отозвал лицензию у «К2 Банка»
- 2442 Реальные доходы россиян в июле выросли на 2%, с начала года – на 2,6%
- 1903 Льготникам до 1 октября необходимо определиться с набором социальных услуг
- 1689 В. Путин 29 августа может выступить с заявлением по пенсионной реформе
- 1391 Власти Москвы утвердили 15 стартовых площадок для строительства жилья по реновации