1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать

Обзор документов

Постановление Правительства РФ от 11.11.2010 № 886

«О внесении изменений в Правила рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе»

Вступает в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования

В перечень дел, которые возбуждаются и рассматриваются ФАС России, включены дела по фактам заключения договоров на оказание услуг по распространению телевизионной рекламы с нарушением требований законодательства РФ о рекламе.

Напомним, что ранее ФАС России могла возбуждать и рассматривать дела только по фактам распространения рекламы, содержащей признаки нарушения законодательства РФ о рекламе, и по фактам принятия нормативных актов, полностью или в части противоречащих законодательству РФ о рекламе.

В документе приводится полный перечень сведений, которые отражаются в предписании о расторжении договора на оказание услуг по распространению телевизионной рекламы, заключенного с нарушением законодательства РФ о рекламе.

Приказ Росфинмониторинга от 14.09.2010 № 242

«О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103»

По заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается

Расширен перечень основных признаков необычных сделок, которые рекомендуется учитывать при разработке правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В него добавлено десять новых признаков.

В основном они касаются операций, проводимых пайщиками (членами) потребительских кооперативов. Например, к ним теперь относится заключение с одним членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива нескольких договоров личных сбережений (займов) в течение трех месяцев на сумму, равную или превышающую 600 000 руб., передача членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива поручения о перечислении причитающихся ему денежных средств в пользу третьего лица, заключение в течение небольшого периода времени на имя одного пайщика нескольких краткосрочных договоров, даже если сумма договора меньше суммы, эквивалентной 600 000 руб., с последующим досрочным расторжением договоров.

Также к необычным сделкам отнесены операции с государственными или муниципальными ценными бумагами на сумму, равную или превышающую 600 000 руб., заключение в течение небольшого периода времени договоров в отношении юрлица и аффилированного с ним юрлица либо в отношении юрлица и аффилированного с ним или находящегося в трудовых отношениях с ним физлица, по которым одно из указанных лиц вносит денежные средства в кредитный кооператив, а другое указанное лицо получает их из кредитного кооператива на ту же или близкую к внесенной сумму, даже если сумма каждого договора меньше 600 000 руб.