Deutsche Bank грозят штрафы на 4 млрд долл.

The Financial Times со ссылкой на свои источники пишет, что министерство юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют расследование финансовых операций, которые осуществлялись через «дочку» Deutsche Bank в Москве, на предмет возможного нарушения банком санкционного режима в отношении России. Речь идет о так называемых зеркальных торговых операциях, когда российские граждане покупали ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка. Объем таких торгов мог составлять до 6 млрд долл. в период с 2011 г. по 2015 г., американские власти изучают, не осуществлялся ли таким способом нелегальный вывод средств из России. На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что за сомнительными сделками Deutsche Bank могли стоять два друга и один родственник Владимира Путина. The Financial Times полагает, что участниками сотен сомнительных сделок были компании, по всей вероятности, специально созданные для этих целей, и что Deutsche Bank в Москве и Лондоне в некоторых случаях имел дело с одними и теми же сторонами. Теперь Deutsche Bank грозят огромные штрафы. Сумма штрафных санкций по делам, которые расследуют власти США и трех стран ЕС, может составить около 4 млрд долл. Deutsche Bank проводит собственную проверку в отношении данных операций. Месяц назад банк объявил, что прекращает свой основной бизнес в России, связанный с ценными бумагами и корпоративным обслуживанием, и отныне будет проводить операции с российскими ценными бумагами, исполняя сделки через третью сторону, и обслуживать корпоративных клиентов из международных офисов.