1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать

В обменнике паспорт не нужен

Обнародован Федеральный закон от 27.07.2006 № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Этот Закон освобождает организации, осуществляющие операции с денежными средствами граждан на сумму до 30 тыс. руб. от обязанности проводить идентификацию клиента. Таким образом, граждане, которые оплачивают местные региональные и федеральные налоги, коммунальные услуги, алименты и т.п., не должны предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, паспорт больше не понадобится при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 тыс. руб.