Госдума приняла в первом чтении поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон о легализации), вносящие изменения в перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
Законопроект направлен на приведение российского законодательства в соответствие с положениями международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
С этой целью предлагается исключить из Закона о легализации исчерпывающий перечень конкретных операций с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю. Устанавливается, что любая операция с денежными средствами в наличной форме, независимо от ее содержания и правовых оснований, будет подлежать обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. руб. или превышает ее.