1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать

Росфинмониторинг хочет расширить полномочия

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков сообщил, что в середине сентября 2007 года на рассмотрение Госдумы может быть внесен проект закона о контроле за операциями с наличными денежными средствам. Данный законопроект предусматривает обязательный контроль Росфинмониторингом всех операций с наличными на сумму более 600 тыс. рублей.

В настоящее время контролируются только операции с суммами наличных денег, превышающими 600 тысяч рублей, которые, согласно Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" относятся к числу подозрительных (покупка или продажа физическим лицом иностранной валюты, обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и др.).

Проект, разработанный Росфинмониторингом, обязывает банки сообщать в данное ведомство абсолютно обо всех операциях с наличными деньгами на сумму более 600 тысяч рублей.