Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому его ведомство будет контролировать все операции объемом более 600 тыс. руб., включая операции по снятию и зачислению наличных средств юридическими лицами.
Напомним, что согласно действующей сейчас редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», контролю подлежат операции, не связанные с хозяйственной деятельностью юридического лица.
Проект поправок в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами и внесен Минфином в Правительство РФ.