1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать

Финансовая разведка ужесточает контроль

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому его ведомство будет контролировать все операции объемом более 600 тыс. руб., включая операции по снятию и зачислению наличных средств юридическими лицами.

Напомним, что согласно действующей сейчас редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», контролю подлежат операции, не связанные с хозяйственной деятельностью юридического лица.

Проект поправок в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами и внесен Минфином в Правительство РФ.