1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать

Росфинмониторинг проверит риэлтеров

С 02.04.2007 Минфин России распространил на риэлтерские фирмы обязанность сообщать обо всех подозрительных сделках, связанных с покупкой недвижимости, в Росфинмониторинг.

Соответствующая норма включена в Положение о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, ведущими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного Приказом Минфина РФ от 26.12.2006 № 183н.

Новое Положение кроме риэлтеров распространяется на лизинговые компании, ломбарды, организаторов тотализаторов и лотерей, букмекерские конторы.

Одновременно Приказом Минфина от 26.12.2006 № 183н признан недействующим Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16.06.2003 № 73, который регулировал отношения в данной сфере. 

Минфин установил, что Росфинмониторинг вправе проверить любой период деятельности организации начиная с 1 февраля 2002 г. — даты вступления в силу Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Поскольку на риэлтерские компании действие данного Закона было распространено с 30.08.2006, их деятельность можно будет проверить с этой даты.

Приказ от 26.12.2006 № 183н также установил порядок проведения Росфинмониторингом камеральных и выездных проверок. Так, срок представления в Росфинмониторинг сведений и документов, необходимых для проведения камеральной проверки, теперь составляет 7 календарных дней после получения запроса.

А срок проведения выездной проверки не может превышать 30 календарных дней. При необходимости этот период может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.