1. Главная / Статьи 
| статьи | 1470

Проверка «безнадзорных» организаций

Утвержден новый порядок проведения проверок Росфинмониторингом
В области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, появился очередной документ — Положение, регламентирующее порядок проведения Росфинмониторингом проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Положение утверждено Приказом Росфинмониторинга от 23.05.2008 № 131 и вступает в силу с 6 июля 2008 года.