Борьба с террором — задача банкиров
Как известно, банки, как и другие кредитные организации, должны отслеживать операции, которые вызывают подозрения в том, что они служат для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма
Опубликовано:«Ваш партнер-консультант» №06 (9064) 2005
Материал для подписчиков издания «Ваш партнер-консультант». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.
Электронные версии изданий
ОПЕРАТИВНОСТЬ
Подписчик читает издание ПЕРВЫМ, сразу же после его подписания в печать.
АРХИВ ИЗДАНИЯ
Вместе с новыми номерами предоставляется доступ к архиву издания за прошлые годы (при подписке на периоды более 6 месяцев).
PDF номеров издания
Номера изданий доступны для скачивания в pdf-формате.
- 426 Декларацию по НДС поправили
- 162 Цены на недвижимость могут упасть уже в первой половине 2021 г.
- 117 Прирост цен на недвижимость в России ускорился в III квартале до 4,1% год к году
- 68 Производственный календарь на 2021 год для шестидневной рабочей недели
- 56 Онлайн-конференция «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников»
- 43 Займы на покупку товаров не должны подменяться более дорогими займами: рекомендации Банка России
- 40 Гостиницы будут требовать нотариальное согласие родителей при заселении детей без родителей